ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Ποτοποιϊα ΚΡΙΝΟΣ - Ιωάννης Κ. Αναστασόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Print

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Ι.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ             Αριθμός ΓΕΜΗ: 35739716000  ΑΜΑΕ 176/1971

Καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου εταιρείας «Ι.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.» την 20η Ιουλίου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Αιγιαλείας Διαμέρισμα Ροδοδάφνης Συμπολιτείας.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

1.Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/19-31/12/19 καθώς και της έκθεσης διαχείρισης ΔΣ και των ελεγκτών σύμφωνα με ΕΛΠ.

2.Έγκριση της διανομής των κερδών του ισολογισμού 31/12/2019.

3.Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τη διαχείριση της χρήσης 2019.

4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2020.

5.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπερτιμήματος απαλλοτρίωσης και μετρητών και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10ευρώ σε 32ευρώ .

6.Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

7.Την εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως αυτός ισχύει και με εισήγηση της ανάθεσης στην Εταιρία ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ, η οποία θα φροντίσει για την τροποποίηση των σχετικών άρθρων και κωδικοποίηση αυτού , σε ενιαίο κείμενο.

8.Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη γενική συνέλευση, πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την πιο πάνω ημερομηνία της γενικής συνελεύσεως να καταθέσουν έναντι αποδείξεως στο ταμείο της εταιρείας είτε τις μετοχές τους είτε σχετική απόδειξη περί καταθέσεως των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη τραπεζική εταιρεία.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει οι μέτοχοι, που θα παραστούν στη γενική συνέλευση με αντιπρόσωπο, να καταθέσουν έναντι αποδείξεως στο ταμείο της εταιρείας και τα πληρεξούσια αντιπροσωπεύσεώς τους.

 

Ροδοδάφνη Αιγιαλείας 10η Ιουλίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
Ακολουθήστε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter